Planeamento patrimonial, banca e análise do setor

Normalmente sim, mas os bancos aplicam os seus próprios controlos de diligência devida e podem pedir comprovativo de morada, origem dos fundos e referências. Alguns bancos são mais cautelosos com os cidadãos económicos, pelo que é útil saber que instituições os aceitam.

A cidadania, por si só, não transfere nem protege ativos. A proteção patrimonial resulta da forma como os ativos são detidos, por exemplo através de trusts, fundações ou sociedades, e do local onde são detidos, sempre dentro das regras de comunicação que se lhe aplicam.

A Norma Comum de Comunicação é o sistema internacional através do qual os bancos comunicam informações de contas às autoridades fiscais do país de residência fiscal do titular. Segue a residência fiscal, não a cidadania.

Os governos regulam os seus próprios programas através de unidades de cidadania ou de residência, agentes licenciados e prestadores de diligência devida, enquanto organismos como o Investment Migration Council definem normas profissionais para os consultores.

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