Checklist documenti CBI 2026: l'elenco completo per la sua domanda di cittadinanza per investimento

Quali documenti servono per una domanda di cittadinanza per investimento?

Risposta: Ogni domanda CBI richiede documenti in 10 categorie: passaporto e identificazione, certificati di casellario giudiziale, prove dell'origine dei fondi, certificati medici, estratti conto bancari e finanziari, documenti di stato civile e familiari, registri occupazionali o aziendali, fotografie formato passaporto, dichiarazioni giurate e moduli di domanda specifici del programma. Tutti i documenti emessi dallo Stato devono essere apostillati o legalizzati; i documenti in lingua straniera necessitano di traduzioni giurate in inglese.

La dicitura esatta sulla checklist varia tra Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis, Dominica, Saint Lucia, Grenada e Vanuatu, ma la sostanza è ampiamente armonizzata nel quadro regionale OECS e dell'ECCIRA (Eastern Caribbean Citizenship by Investment Regulatory Authority, istituita a dicembre 2025). Ogni Citizenship Investment Unit (CIU) caraibica esamina secondo le stesse quattro dimensioni di rischio: verifica dell'identità, accertamento dei precedenti penali, provenienza finanziaria e idoneità medica.

Prima di esaminare ciascuna categoria, tre punti pratici da comprendere fin dall'inizio:

• Ogni richiedente, inclusi figli e genitori aggiunti come familiari a carico, produce un dossier documentale personale completo. Una domanda per una famiglia di quattro persone non è quindi un singolo dossier; sono quattro sotto-dossier paralleli che devono giungere coerentemente alla CIU.
• I documenti hanno una durata di validità. I casellari giudiziali sono tipicamente validi 6 mesi dall'emissione. I certificati medici 3 mesi. Gli estratti conto bancari 3 mesi. La sequenza con cui ottiene ciascun documento conta più di quanto la maggior parte dei richiedenti immagini.
• Il formato di presentazione conta. La maggior parte delle CIU richiede originali o copie conformi autenticate per casellari giudiziali, certificati di matrimonio e certificati di nascita. Estratti conto bancari e corrispondenza sull'origine dei fondi sono tipicamente accettati come scansioni autenticate.

Se non ha ancora selezionato un programma, il nostro confronto completo dei programmi CBI caraibici illustra in dettaglio costi, tempi di elaborazione e differenze di idoneità familiare prima che inizi a raccogliere documentazione.

Quali documenti di identificazione personale sono richiesti?

Risposta: Ogni richiedente e familiare a carico deve presentare una scansione nitida della pagina anagrafica di ogni passaporto attualmente valido, una carta d'identità nazionale o patente di guida (ove applicabile) e un certificato di nascita in copia conforme. I richiedenti che hanno cambiato nome devono fornire prove certificate del cambio. I titolari di cittadinanze multiple devono dichiarare e presentare tutti i passaporti, la dissimulazione è motivo di rifiuto e di futura inclusione in blacklist.

Il set di identificazione è la base del dossier perché ogni verifica successiva, fedina penale, accertamento finanziario, screening sanzioni, viene effettuata sui nomi e date di nascita qui dichiarati. Errori a questo stadio si propagano in ritardi in ogni successiva fase di due diligence.

Specifiche documentali pratiche:

• Pagine anagrafiche del passaporto: scansione a colori di ogni pagina che contenga informazioni personali, inclusa la pagina della firma. Se il passaporto scadrà entro 12 mesi, lo rinnovi prima.
• Passaporti precedenti: alcuni programmi richiedono la disclosure dei passaporti detenuti negli ultimi 10 anni. Conservi i passaporti annullati.
• Carta d'identità / patente: richiesta ove emessa; fornisce un controllo secondario sull'indirizzo di residenza e sulla firma.
• Certificato di nascita: in forma estesa, copia conforme, apostillata o legalizzata. I certificati in forma sintetica sono tipicamente rigettati per i richiedenti adulti.
• Documentazione di cambio nome: certificato di matrimonio, atto notarile, ordinanza del tribunale, apostillati, in originale o copia conforme.

I titolari di doppia o tripla cittadinanza dovranno aspettarsi domande specifiche su quale documento di viaggio abbiano utilizzato per l'ingresso in quale giurisdizione negli ultimi 10 anni. Si prepari con una breve cronologia scritta.

Quali documenti di polizia e di controllo dei precedenti sono necessari?

Risposta: Ogni richiedente di età pari o superiore a 16 anni deve produrre un casellario giudiziale aggiornato di ogni Paese in cui abbia risieduto per sei mesi o più negli ultimi 10 anni, più un certificato separato dal proprio Paese di cittadinanza. I certificati devono essere stati emessi nei 6 mesi precedenti, in inglese (o tradotti) e apostillati o legalizzati nella giurisdizione di emissione.

È la categoria documentale in cui la maggior parte delle domande autogestite subisce ritardi. Le ragioni sono prevedibili: i richiedenti sottostimano il tempo che l'autorità di rilascio impiega (alcune richiedono 3-4 mesi), dimenticano giurisdizioni dove hanno vissuto brevemente durante studi o trasferte, oppure ottengono un certificato così presto da farlo scadere durante la valutazione e doverlo ri-emettere.

Cosa istruiamo ogni cliente di fare all'inizio della preparazione del dossier:

1. Mappi la sua cronologia di residenza decennale. Ogni Paese dove ha risieduto 6+ mesi, incluse città universitarie, distacchi all'estero, uso di seconde case.
2. Identifichi l'autorità competente in ciascuno. Esempi: UK ACRO Criminal Records Office; USA FBI Identity History Summary Check (canalizzato, con impronte digitali); certificato di buona condotta del Ministero degli Interni degli Emirati; Führungszeugnis tedesco dal BfJ.
3. Ordini tutti i certificati in parallelo entro la stessa finestra di 30 giorni, non in sequenza, in modo che le finestre di validità di 6 mesi si allineino con la data prevista di presentazione.
4. Sequenzi apostille e traduzioni sullo stesso binario parallelo per evitare di attendere il rilascio del certificato prima di avviare la legalizzazione.

Punto di disclosure che coglie impreparati i richiedenti retail: se ha un arresto, un'accusa, una condanna o un'indagine formale nella sua storia, anche una infine archiviata, la dichiari nella dichiarazione giurata. I panel di due diligence delle CIU scoprono invariabilmente i precedenti storici. La dissimulazione è di gran lunga più dannosa della disclosure.

Quali documenti sull'origine dei fondi dovrà presentare?

Risposta: La documentazione sull'origine dei fondi (Source of Funds, SoF) deve tracciare il capitale d'investimento dalla sua origine fino al conto del richiedente al momento della presentazione. I documenti richiesti includono tipicamente: 3-5 anni di bilanci aziendali certificati o dichiarazioni dei redditi, estratti conto bancari relativi allo stesso periodo, contratti di lavoro e registri salariali, contratti di vendita per cessioni di asset di alto valore, documentazione di successione, estratti del portafoglio di investimenti e ogni altra evidenza a sostegno della narrazione patrimoniale. I panel CIU ricostruiscono di routine la tracciabilità attraverso molteplici giurisdizioni e controparti.

Questa è la categoria più critica e quella in cui la pre-verifica di Mirabello aggiunge il maggior valore. Le CIU caraibiche hanno speso significativamente di più in due diligence nel 2024-25 che in qualsiasi periodo precedente, la sola Saint Lucia ha allocato EC$133 milioni in commissioni di due diligence nell'FY24, e la profondità della verifica è aumentata di conseguenza.

Il principio: ogni dollaro dell'investimento deve avere un'origine documentata. Un investimento CBI di 250.000 USD non è il documento; i documenti sono le buste paga, gli utili aziendali, la vendita immobiliare o l'eredità che hanno prodotto quei fondi negli anni precedenti il loro arrivo sul conto d'investimento.

Narrazioni patrimoniali che costruiamo di routine per i clienti:

• Professionista dipendente: 5 anni di buste paga, lettere del datore di lavoro, conferme di bonus, conto economico di eventuali attività secondarie, dichiarazioni dei redditi di ciascuna giurisdizione.
• Imprenditore: documenti di costituzione, 5 anni di bilanci certificati, libro soci, delibere di dividendi, estratti conto della società operativa collegati ai prelievi personali.
• Investitore: estratti conto del broker che mostrano l'accumulo nel tempo, note contrattuali per le principali posizioni vendute, dichiarazioni delle plusvalenze.
• Venditore immobiliare: atto di proprietà, contratto di vendita, conteggio finale del notaio, estratto conto che mostra l'incasso.
• Eredità: dichiarazione di successione, testamento, lettera di distribuzione dell'esecutore, valutazione del patrimonio, traccia del trasferimento sul conto del richiedente.
• Donazione familiare: atto di donazione notarile, origine dei fondi del donante (anche la ricchezza del donante deve essere tracciabile), bonifico bancario.

Dove molteplici fonti contribuiscono al capitale d'investimento, il dossier deve riconciliarle: questi 250.000 USD derivano per il 60% da stipendio accumulato 2020-2024, per il 30% dalla vendita di un immobile nel Q3 2023 e per il 10% da donazione dei nonni nel 2022 (origine patrimoniale del donante allegata in Annex 7). Questo tipo di chiarezza è ciò che distingue un dossier pulito Mirabello da una tipica presentazione retail.

Quali documenti medici sono richiesti?

Risposta: Ogni richiedente e familiare a carico di età pari o superiore a 12 anni deve produrre un certificato medico rilasciato da un professionista abilitato che confermi la sieronegatività HIV e l'assenza di tubercolosi contagiosa, tifo, lebbra, sifilide e altre malattie soggette a notifica. Il certificato deve essere emesso entro 3 mesi dalla presentazione e datato, firmato e timbrato dal medico esaminatore.

La maggior parte delle CIU pubblica un modulo medico specifico da compilare a cura del professionista. Utilizzi il modulo ufficiale anziché una lettera generica. Il modulo copre un breve esame fisico, peso, altezza, vista e una dichiarazione spuntabile su ciascuna condizione soggetta a notifica.

Per i bambini sotto i 12 anni, è tipicamente accettato un modulo pediatrico semplificato, talvolta senza la componente HIV. Le richiedenti in gravidanza dovrebbero consultare il proprio specialista sulla tempistica, alcuni programmi consentono esami medici dopo il parto anziché durante la gravidanza.

Punto pratico sulla sequenza: i certificati medici scadono in 3 mesi. Li pianifichi tardi nel ciclo di preparazione documentale, dopo aver confermato i casellari giudiziali in mano. Altrimenti i certificati scadono e richiedono un secondo appuntamento.

Quali documenti finanziari sono richiesti?

Risposta: Oltre all'origine dei fondi, i richiedenti devono produrre 6-12 mesi di estratti conto bancari personali e aziendali correnti, a supporto della capacità del richiedente di finanziare l'investimento, le commissioni del programma e la conformità fiscale continua post-cittadinanza. Gli estratti devono essere su carta intestata della banca, timbrati dalla filiale emittente, e riconciliarsi con la narrazione sull'origine dei fondi senza transazioni di grande importo non spiegate.

Questa categoria si sovrappone all'origine dei fondi ma ha una finalità probatoria diversa. L'origine dei fondi spiega come è stata costruita la ricchezza. Gli estratti conto personali dimostrano che la ricchezza esiste oggi ed è stata detenuta in conti conformi.

Specifiche che la maggior parte delle CIU richiede:

• Conto corrente personale: 6-12 mesi, timbrato dalla filiale.
• Conto di risparmio personale: se separato.
• Conto di intermediazione / investimento: estratto recente delle partecipazioni.
• Conti cointestati con il coniuge: ove applicabile.
• Conto operativo aziendale: se il richiedente è il titolare di un'attività attiva e stipendi o dividendi vi transitano.

Accrediti importanti durante il periodo dell'estratto, qualsiasi importo materialmente superiore al normale stipendio o reddito d'impresa, saranno oggetto di chiarimento. Prevenga la richiesta allegando una nota esplicativa: l'accredito di 180.000 USD del 14 marzo 2025 è il saldo finale della vendita dell'immobile sito in [indirizzo], pacchetto di compravendita completo in Annex 4.

Quali documenti di stato civile e familiari le serviranno?

Risposta: I richiedenti che fanno domanda con il coniuge devono presentare una copia conforme del certificato di matrimonio, apostillato. I richiedenti divorziati necessitano di copie conformi della sentenza definitiva di divorzio e di eventuali certificati di matrimonio precedenti. Ogni figlio a carico richiede un certificato di nascita esteso che nomini entrambi i genitori, apostillato. Quando un figlio proviene da una relazione precedente, è richiesta documentazione su affidamento o consenso parentale.

I documenti familiari sono tipicamente la seconda fonte di ritardi dopo i casellari giudiziali, e per ragioni simili: certificati emessi decenni fa sono talvolta detenuti in giurisdizioni dove i tempi di apostille sono lenti, o sono del tutto mancanti e richiedono il rilascio di duplicati per ordine del tribunale.

Casi specifici che necessitano di pianificazione anticipata:

• Matrimonio all'estero: il certificato di matrimonio deve provenire dal Paese di celebrazione, non da quello di residenza successiva. Coppia britannica sposata in Italia: ordini il certificato dal comune italiano.
• Figli nati all'estero da cittadini all'estero: alcune giurisdizioni rilasciano un certificato di nascita consolare e uno locale; fornisca entrambi.
• Figliastri o figli adottivi: ordinanze del tribunale di adozione o riconoscimento del patrigno/matrigna, ove applicabili.
• Genitori aggiunti come familiari a carico: prove di dipendenza economica dal richiedente principale, tipicamente 12-24 mesi di registri di rimesse o evidenze di convivenza condivisa.

Dove l'ex coniuge debba acconsentire al trasferimento o alla nuova cittadinanza del figlio in base a regimi di diritto di famiglia, tale consenso deve essere ottenuto, autenticato e incluso. Le CIU non giudicheranno controversie di diritto di famiglia e respingeranno dossier in cui sono rilevati consensi parentali irrisolti.

Quali fotografie e moduli sono richiesti?

Risposta: Ogni richiedente e familiare a carico presenta sei fotografie recenti formato passaporto, scattate negli ultimi 6 mesi, su sfondo bianco uniforme, con il volto pienamente visibile e non ostruito. Le dimensioni variano leggermente tra i programmi, 35mm x 45mm è lo standard caraibico più comune. Le fotografie devono essere firmate sul retro dal richiedente o autenticate da un notaio.

I moduli di domanda specifici del programma sono scaricabili da ciascuna CIU o accessibili tramite un agente autorizzato. Tipicamente includono: il modulo principale di domanda, moduli supplementari per ciascun familiare a carico, modulo di dichiarazione sull'origine dei fondi, dichiarazione giurata di veridicità, dichiarazione giurata sui rapporti familiari e modulo di registrazione dell'agente.

Le specifiche fotografiche colgono regolarmente impreparati i richiedenti retail. I selfie da smartphone sono respinti. Utilizzi un servizio fotografico professionale che conosca le specifiche caraibiche e fornisca 6 stampe più una copia digitale.

I documenti devono essere apostillati o autenticati?

Risposta: Sì. Quasi tutti i documenti emessi dallo Stato, certificati di nascita, certificati di matrimonio, casellari giudiziali, ordinanze giudiziarie, devono recare un'apostille dall'autorità competente designata dal Paese di emissione. I documenti provenienti da Paesi che non aderiscono alla Convenzione dell'Aja richiedono la piena legalizzazione consolare, un processo più lungo a più fasi. Copie conformi autenticate sono richieste quando gli originali non possono essere rilasciati.

L'apostille è un certificato standardizzato che attesta l'autenticità della firma, del sigillo o del timbro su un documento pubblico per l'uso in un altro Paese aderente alla Convenzione dell'Aja. La Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato mantiene l'elenco aggiornato delle autorità competenti che rilasciano apostille in ciascun Paese membro.

Per i Paesi extra-Aja, incluse alcune giurisdizioni mediorientali e africane, i documenti devono invece passare attraverso la legalizzazione consolare: firmati da un notaio nazionale, poi certificati dal ministero degli esteri, poi attestati dall'ambasciata di un Paese aderente all'Aja (o direttamente dal rappresentante diplomatico riconosciuto dalla CIU). Ciò richiede 4-8 settimane anziché le tipiche 1-3 settimane per un'apostille.

Traduzioni: qualsiasi documento non in inglese richiede una traduzione giurata da un traduttore iscritto all'albo o nominato dal tribunale. La pagina di certificazione del traduttore è essa stessa solitamente apostillata.

Quanto tempo serve per raccogliere tutti i documenti CBI?

Risposta: La preparazione documentale richiede tipicamente 6-10 settimane quando gli elementi sono perseguiti in parallelo, di più per narrazioni complesse sull'origine dei fondi o per richiedenti residenti in Paesi extra-Aja. La preparazione sequenziale, attendendo ciascun elemento prima di iniziare il successivo, estende la tempistica a 4-5 mesi ed è la singola causa principale dei ritardi nelle domande autogestite.

Una sequenza realistica gestita da Mirabello si articola come segue:

• Settimana 1: avvio del dossier, mappa completa di residenza, conferma cronologia dei nomi, bozza della narrazione sull'origine dei fondi, scatto delle fotografie.
• Settimane 1-3: tutti i casellari giudiziali ordinati in parallelo, tutti i certificati di nascita e matrimonio ordinati.
• Settimane 2-4: dossier sull'origine dei fondi assemblato, bilanci raccolti, contratti recuperati, lacune nella narrazione patrimoniale identificate.
• Settimane 3-6: apostille emesse su ogni documento man mano che arriva.
• Settimane 5-8: traduzioni giurate completate.
• Settimana 8-9: esami medici programmati (vicini alla presentazione).
• Settimana 10: dichiarazioni giurate firmate davanti a un notaio; assemblaggio finale del dossier e audit pre-presentazione.

I richiedenti residenti in molteplici giurisdizioni, con trasferimenti di asset storici, o con periodi di residenza in Paesi extra-Aja dovrebbero pianificare invece 12-16 settimane. Parli con il nostro team per una tempistica personalizzata basata sulle sue circostanze specifiche.

In cosa differisce la checklist documentale tra i programmi CBI caraibici?

Risposta: I cinque programmi CBI caraibici, Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis, e Saint Lucia, condividono circa il 90% delle loro checklist nel quadro OECS. Le differenze appaiono in moduli specifici, regole di idoneità familiare, formulazione delle dichiarazioni giurate e dichiarazioni specifiche per Paese. Il quadro separato del Pacifico di Vanuatu richiede documentazione modestamente diversa.

Punti specifici per programma da conoscere:

• Antigua e Barbuda: regole generose per i familiari a carico (figli fino a 30 anni, fratelli, genitori); ciascun set familiare è richiesto integralmente.
• Saint Kitts e Nevis: registrazione biometrica ora richiesta dal lancio del National Biometric Enrolment Programme del 14 aprile 2026. Programmi un appuntamento biometrico nell'ambito della preparazione del dossier.
• Dominica: revisione più rigorosa dell'origine dei fondi dalla sospensione delle domande dei cittadini iraniani di settembre 2024. La profondità della narrazione patrimoniale conta più qui che su programmi di prezzo comparabile.
• Grenada: dichiarazione aggiuntiva legata al percorso del trattato E-2 con gli Stati Uniti. Gli investitori che pianificano un successivo visto E-2 devono dichiarare tale intenzione fin dall'inizio.
• Saint Lucia: finestra di elaborazione attuale di 6-9 mesi a seguito dell'impennata di domande nell'FY24. Pianifichi le tempistiche attorno allo scenario peggiore più lungo.
• Vanuatu: quadro separato del Pacifico; elaborazione più veloce della coorte globale ma accesso senza visto all'UE ritirato a dicembre 2024. Set documentale più snello ma la due diligence rimane rigorosa.

Per un confronto granulare affiancato, la nostra guida al confronto CBI caraibico espone le differenze documentali insieme a costi e tempistica.

Quali sono gli errori documentali CBI comuni da evitare?

Risposta: Gli errori più frequenti nei dossier sono: casellari giudiziali presentati troppo presto e scaduti durante la revisione; apostille mancanti su certificati di nascita o matrimonio esteri; narrazioni sull'origine dei fondi non riconciliabili con gli estratti conto; moduli medici non firmati o non timbrati; fotografie in stile selfie; e cittadinanze precedenti o arresti non dichiarati. Ciascuno di essi è facilmente evitabile con una revisione strutturata pre-presentazione.

I cinque errori che producono il maggior numero di chiarimenti richiesti dalla CIU:

1. Casellario giudiziale obsoleto. Presenti quando rimangono 4-5 mesi di validità, non quando ne rimane 1.
2. Certificazione del traduttore mancante. Un documento tradotto senza la certificazione timbrata del traduttore giurato è trattato come se non fosse tradotto.
3. Lacune nell'origine dei fondi. Una narrazione patrimoniale che parte da "risparmi accumulati nel corso di molti anni" senza evidenza specifica di reddito anno per anno sarà contestata.
4. Ortografia incoerente dei nomi. Nomi che appaiono diversamente su passaporto, certificato di nascita, certificato di matrimonio ed estratti conto bancari necessitano di una dichiarazione giurata esplicativa e di evidenze a supporto.
5. Dossier dei familiari a carico incompleti. Un coniuge cui manca un singolo documento ritarda l'intero dossier familiare, non solo la sua parte.

Come gestisce Mirabello Consultancy la preparazione documentale CBI?

Risposta: Il processo di Mirabello Consultancy aggiunge una revisione antiriciclaggio di standard ACAMS al set documentale standard CIU. A ciascun cliente è assegnato un case manager dedicato operante da Zurigo o Dubai, supportato da un team legale interno e da partner agenti autorizzati su ciascuna isola caraibica. Il nostro tasso di approvazione del 99% su oltre 250 pratiche CBI deriva da una costruzione disciplinata del dossier, non da rimedi a posteriori.

Cosa facciamo nello specifico:

• Diagnosi iniziale del dossier di 60 minuti. Mappiamo la sua residenza decennale, la cronologia dei nomi, la composizione familiare e le fonti patrimoniali, poi le redigiamo un piano documentale personalizzato.
• Inseguimento documentale a binari paralleli. Il nostro team operativo avvia casellari giudiziali, ordini di certificati e apostille in modo concorrente anziché sequenziale.
• Redazione della narrazione sull'origine dei fondi. Il nostro team legale redige la narrazione patrimoniale attorno ai suoi documenti, segnala le lacune probatorie prima della presentazione e fornisce il linguaggio che i panel CIU si aspettano.
• Audit pre-presentazione. Un secondo case manager rivede il dossier assemblato confrontandolo con una checklist di 50 punti prima dell'invio alla CIU.
• Presentazione tramite agente autorizzato. I dossier sono presentati esclusivamente tramite agenti autorizzati sull'isola, con canali di contatto diretti con la CIU per i chiarimenti.
• Supporto post-concessione. Rilascio del passaporto, preparazione ETIAS, introduzioni bancarie e consulenza sulla residenza fiscale continuano una volta concessa la cittadinanza.

In qualità di IMC Members e specialisti ACAMS Certified, sappiamo cosa ciascun regolatore caraibico si aspetta di vedere nel 2026, e cosa l'Unione Europea, il US Treasury e il Financial Action Task Force esamineranno successivamente. Il quadro dell'Investment Migration Council sostiene il nostro lavoro, insieme agli standard svizzeri di conformità dei servizi finanziari.

Quali sono le domande più frequenti sui documenti CBI?

Risposta: Le domande seguenti coprono i sei temi che ci vengono posti più di frequente dai potenziali clienti di Mirabello Consultancy: requisiti di traduzione, validità del casellario giudiziale, formato originale rispetto a scansione, dossier dei familiari a carico, rimedi per documenti mancanti e come iniziare il processo. Ciascuna risposta riflette la prassi attuale 2026 delle CIU caraibiche.

Devo tradurre i miei documenti in inglese?

Sì. Ogni CIU caraibica opera in inglese e richiede traduzioni giurate di qualsiasi documento non originariamente in inglese. Le traduzioni devono essere eseguite da un traduttore iscritto all'albo o nominato dal tribunale e accompagnate dalla pagina di certificazione timbrata e firmata del traduttore, essa stessa solitamente apostillata. Auto-traduzioni e traduzioni automatiche online sono respinte.

Quanto recenti devono essere i miei certificati di casellario giudiziale?

I certificati di casellario giudiziale devono essere emessi entro 6 mesi dalla presentazione alla CIU. Poiché la preparazione del dossier richiede tipicamente 6-10 settimane e la revisione CIU 4-9 mesi, i richiedenti dovrebbero mirare a ordinare i casellari circa 4 mesi prima della presentazione prevista, lasciando 5-6 mesi di validità. Ordini tutti i casellari nella stessa finestra di 30 giorni per mantenere allineati i periodi di validità.

Posso utilizzare documenti scansionati o devono essere originali?

La maggior parte delle CIU richiede copie conformi autenticate degli originali (notarili) per casellari giudiziali, certificati di nascita e certificati di matrimonio. Estratti conto bancari e corrispondenza sull'origine dei fondi sono tipicamente accettati come scansioni autenticate. Le fotografie devono essere stampe cartacee, firmate sul retro. In caso di dubbio, presenti originali o copie conformi autenticate, mai semplici fotocopie.

I miei figli necessitano di un proprio dossier documentale?

Sì. Ogni familiare a carico, coniuge, figli, genitori, produce un dossier documentale completo: passaporto, certificato di nascita, casellario giudiziale (se 16+), certificato medico (se 12+), fotografie e qualsiasi documento di cambio nome o di parentela. Una domanda per una famiglia di quattro persone è effettivamente quattro sotto-dossier paralleli che devono arrivare coerentemente insieme.

E se non ho tutti i documenti richiesti?

La maggior parte dei documenti mancanti può essere sostituita. Certificati di nascita smarriti possono essere ri-emessi dal Paese di nascita; certificati di matrimonio smarriti dal Paese di celebrazione; passaporti smarriti dal Paese di cittadinanza. La chiave è pianificare attorno al rimpiazzo con il tempo di approvvigionamento più lungo e iniziare presto. Se un documento davvero non può essere ottenuto, una dichiarazione giurata che spieghi le circostanze può essere accettata a discrezione della CIU, ma solo dopo che siano falliti tentativi dimostrabili di recuperare il documento.

Come inizio con Mirabello Consultancy?

Prenoti una consulenza gratuita confidenziale di 60 minuti con il nostro team di Zurigo o Dubai. Mapperemo la sua residenza decennale, la composizione familiare e la narrazione patrimoniale, poi le invieremo un piano documentale personalizzato e una raccomandazione di programma. Come IMC Members e specialisti certificati ACAMS con oltre 250 pratiche CBI di successo e un tasso di approvazione del 99%, accettiamo le pratiche che riteniamo possano riuscire, e le diciamo onestamente quando una rotta non è la giusta scelta. Prenoti la sua consulenza gratuita per iniziare.