Due Diligence bei CBI und lizenzierte Vertreter in der Karibik: Leitfaden 2026

Die Due Diligence bei der Staatsbürgerschaft durch Investition (CBI) ist die Hintergrundprüfung, die eine karibische Regierung bei jedem Antragsteller und jedem erwachsenen Familienmitglied vor der Verleihung der Staatsbürgerschaft durchführt; sie umfasst Identität, Strafregister, Sanktionsrisiken, Herkunft der Mittel und Herkunft des Vermögens. Im Jahr 2026 reichen die Due-Diligence-Gebühren von USD 5.000 je Erwachsenem in Grenada bis USD 10.000 für den Hauptantragsteller in St. Kitts und Nevis, und jeder Antrag muss durch einen staatlich lizenzierten Vertreter eingereicht werden.

Dieser Leitfaden von Mirabello Consultancy ersetzt eine lange Reihe kürzerer Artikel zu Due Diligence, Lizenzierung von Vertretern und der geplanten regionalen Aufsichtsbehörde. Er richtet sich an Familien, die das Prüfverfahren verstehen möchten, bevor sie Kapital binden, und an alle, die prüfen wollen, ob ihr Berater seriös ist. Zu den programmspezifischen Regeln jenseits der Prüfung lesen Sie unseren Begleitleitfaden zu den geltenden CBI-Regeln in der Karibik 2026.

Was ist die Due Diligence bei der Staatsbürgerschaft durch Investition?

Die Due Diligence bei der Staatsbürgerschaft durch Investition ist die strukturierte Prüfung der Regierung, ob ein Antragsteller derjenige ist, der er zu sein behauptet, ein sauberes Strafregister hat, weder sanktioniert ist noch Ermittlungen unterliegt und die Anlagemittel rechtmäßig erworben hat. Jede karibische Citizenship by Investment Unit (CIU) verlangt sie für den Hauptantragsteller und ältere Unterhaltsberechtigte, bevor eine Genehmigung erteilt wird.

Die Due Diligence ist keine Formalität, die an die Investition angehängt wird. Sie ist der Grund, warum die Programme in ihrer heutigen Form existieren: Die Pässe bieten visumfreien Zugang, der unter der Voraussetzung ausgehandelt wurde, dass der ausstellende Staat genau weiß, wen er einbürgert. Eine Regierung, die die falsche Person genehmigt, gefährdet die Reiseprivilegien aller ihrer Staatsbürger; die Behörden haben daher jeden Anreiz, einen Antrag mit offenen Fragen abzulehnen. Für einen Antragsteller mit sauberer Vorgeschichte und gut dokumentiertem Vermögen ist eine strenge Prüfung ein Schutz: Sie sorgt dafür, dass der Pass seinen Wert behält, nachdem Sie ihn besitzen.

In der Praxis hat die Due Diligence drei Ebenen. Die erste ist die Akte selbst: beglaubigte Dokumente, Führungszeugnisse, Bankreferenzen und eine schriftliche Darstellung, wie Ihr Vermögen aufgebaut wurde. Die zweite ist die unabhängige Überprüfung: Abgleich mit Sanktions- und Beobachtungslisten, negativen Medienberichten und öffentlichen Registern, mit Hintergrundermittlungen, die von der Behörde in Auftrag gegeben werden. Die dritte ist die menschliche Ebene: ein Gespräch, das in mehreren Programmen inzwischen zum Standardverfahren gehört und in dem der Antragsteller seinen Hintergrund und den Zweck des Antrags erläutert.

Wer führt die Due Diligence bei karibischen CBI-Antragstellern durch?

Die Due Diligence bei karibischen CBI-Anträgen führt die jeweilige Citizenship by Investment Unit des Landes durch; sie beauftragt unabhängige Hintergrundprüfungen und wertet die Ergebnisse vor einer Entscheidung aus. Im Jahr 2026 sind die fünf Behörden die CIU von Antigua und Barbuda, die CIU von St. Kitts und Nevis, die CBIU von Dominica, die Investment Migration Agency von Grenada und die Citizenship by Investment Unit von St. Lucia.

Der lizenzierte Vertreter hat zudem eine eigene Pflicht. Bevor ein Vertreter eine Akte einreicht, wird von ihm erwartet, dass er seinen Mandanten kennt: die Identität zu verifizieren, die Dokumente zu prüfen und sich davon zu überzeugen, dass der Antrag glaubwürdig ist. Ein guter Vertreter lehnt schwache oder ungeklärte Akten ab, statt das Risiko an die Regierung weiterzugeben, denn ein Vertreter, dessen Anträge wiederholt abgelehnt werden, schadet seinem Ansehen bei der Behörde, die ihn lizenziert. Deshalb ist die Qualität Ihres Beraters ebenso wichtig wie die Wahl des Programms.

Die Banken, die Ihren Beitrag entgegennehmen, ergänzen eine weitere Prüfung. Die Mittel laufen über regulierte Finanzinstitute, die bei hohen eingehenden Überweisungen ihre eigenen Kontrollen zur Geldwäscheprävention anwenden; die Unterlagen, die Sie für die Regierung zusammenstellen, sollten daher auch einen Compliance-Beauftragten bei einer Korrespondenzbank zufriedenstellen.

Wie hoch sind die Due-Diligence-Gebühren in den einzelnen karibischen CBI-Programmen?

Die Due-Diligence-Gebühren der karibischen CBI-Programme reichen 2026 von USD 5.000 für den Hauptantragsteller in Grenada bis USD 10.000 in St. Kitts und Nevis; Dominica liegt bei USD 7.500, St. Lucia bei USD 8.000 und Antigua und Barbuda bei USD 8.500. Die Gebühren für Unterhaltsberechtigte unterscheiden sich nach Programm und Alter und fallen zusätzlich zum Mindestbeitrag an.

Die Due Diligence ist nur eine der staatlichen Gebühren. Antigua und Barbuda erhebt zusätzlich eine staatliche Bearbeitungsgebühr von USD 10.000 für einen Einzelantragsteller oder USD 20.000 für eine Familie von bis zu vier Personen, veröffentlicht in der offiziellen Gebührenordnung von Antigua und Barbuda. Dominica erhebt zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von USD 1.000 je Antrag, eine Gebühr von USD 1.000 für das Gespräch und eine Urkundengebühr von USD 500 je Person, veröffentlicht von der CBIU von Dominica. Lizenzierte Vertreter berechnen außerdem Beratungshonorare, die nicht von den Regierungen festgelegt werden und je nach Unternehmen variieren; verlangen Sie daher vor der Unterzeichnung ein schriftliches, aufgeschlüsseltes Angebot.

Was prüft die Due Diligence tatsächlich?

Die CBI-Due-Diligence prüft fünf Dinge: Identität, Straf- und Rechtshistorie, Sanktions- und politische Risiken, Herkunft der Mittel und des Vermögens sowie den Ruf. Jede karibische Behörde erwartet, dass jeder Erwachsene im Antrag die Prüfung besteht; ein einziges ungeklärtes Problem bei einem Ehepartner oder erwachsenen Kind kann die Akte der gesamten Familie verzögern oder blockieren.

• Identität und Personenstand. Pässe, Personalausweise, Geburts- und Heiratsurkunden sowie Dokumente zu Namensänderungen müssen beglaubigt und untereinander stimmig sein. Abweichende Schreibweisen in verschiedenen Dokumenten gehören zu den häufigsten Ursachen vermeidbarer Rückfragen.
• Strafregister und Rechtshistorie. Führungszeugnisse sind aus Ihrem Staatsbürgerschaftsland und aus den Ländern erforderlich, in denen Sie gelebt haben. Relevant sind auch laufende Verfahren, nicht nur Verurteilungen.
• Sanktionen und politische Exponierung. Antragsteller werden mit internationalen Sanktionslisten abgeglichen. Politisch exponierte Personen sind nicht automatisch ausgeschlossen, ihre Akten werden jedoch verschärft geprüft und brauchen besonders klare Unterlagen.
• Herkunft der Mittel und Herkunft des Vermögens. Die Herkunft der Mittel ist das konkrete Geld, das für die Investition verwendet wird; die Herkunft des Vermögens ist die Art, wie Ihr Gesamtvermögen aufgebaut wurde. Die Behörden erwarten, dass beides dokumentiert wird, zum Beispiel durch Jahresabschlüsse, Verkaufsverträge, Erbnachweise, Steuererklärungen und Kontoauszüge.
• Ruf und Medien. Negative Medienberichte werden ausgewertet. Ein alter, beigelegter Streit ist selten ein Problem, wenn Sie ihn offenlegen und erklären; ein nicht offengelegter, den die Ermittler finden, ist ein deutlich größeres Problem.

Leitprinzip ist die Offenlegung. Due-Diligence-Firmen werden dafür bezahlt, zu finden, was ein Antragsteller weglässt, und eine Auslassung, die während der Ermittlung ans Licht kommt, schadet weit mehr als die zugrunde liegende Tatsache es getan hätte. Wenn etwas in Ihrer Vorgeschichte der Erklärung bedarf, sprechen Sie es gleich zu Beginn mit Ihrem Berater an, bevor eine Gebühr an die Regierung gezahlt wird.

Durchlaufen Familienmitglieder die Due Diligence getrennt?

Familienmitglieder durchlaufen die Due Diligence in jedem karibischen CBI-Programm getrennt: Jeder erwachsene Unterhaltsberechtigte wird für sich geprüft, und die Gebühren werden pro Person ab einer Altersgrenze erhoben. In St. Kitts und Nevis fällt beispielsweise für jeden Unterhaltsberechtigten ab 16 Jahren eine Due-Diligence-Gebühr von USD 7.500 an, zusätzlich zu den USD 10.000 des Hauptantragstellers.

Die Altersgrenzen unterscheiden sich. Dominica verlangt USD 4.000 für jeden Unterhaltsberechtigten ab 16 Jahren, während Antigua und Barbuda nach Altersstufen abrechnet, von keiner Gebühr für Kinder unter 12 Jahren bis zu USD 4.000 für Unterhaltsberechtigte ab 18 Jahren. Bei einer Familie mit erwachsenen Kindern oder unterhaltsberechtigten Eltern kann die Position Due Diligence daher zu einem spürbaren Teil des Budgets werden, und ein schwaches Profil eines erwachsenen Familienmitglieds wirkt sich auf alle in der Akte aus. Hat ein Familienmitglied eine komplizierte Vorgeschichte, kann es ratsam sein, zu besprechen, ob diese Person im Hauptantrag enthalten sein oder später gesondert betrachtet werden sollte.

Die Aufnahme eines Unterhaltsberechtigten nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft löst eine erneute Prüfung aus. St. Kitts und Nevis verlangt zum Beispiel, dass sich der Staatsbürger und die qualifizierten Unterhaltsberechtigten erneut einer Due Diligence unterziehen, wenn nach der Verleihung ein Ehepartner oder Kind hinzukommt; deshalb ist es meist effizienter, von Beginn an alle berechtigten Familienmitglieder einzubeziehen.

Was ist ein lizenzierter oder autorisierter CBI-Vertreter?

Ein lizenzierter oder autorisierter CBI-Vertreter ist ein Unternehmen oder eine Einzelperson, die von einer karibischen Regierung zugelassen ist, Anträge auf Staatsbürgerschaft durch Investition einzureichen und im Namen des Antragstellers mit der Behörde zu kommunizieren. Im Jahr 2026 nimmt keines der fünf karibischen Programme Anträge direkt von Investoren an: Jede Akte muss von einem von der Regierung zugelassenen Vertreter eingereicht werden.

Die Terminologie unterscheidet sich von Land zu Land, das Prinzip ist jedoch dasselbe:

• Antigua und Barbuda verwendet „Licensed Agents“. Der offizielle Warnhinweis von Antigua und Barbuda hält fest, dass Antragsteller ihren Antrag nur über einen Licensed Agent einreichen dürfen und dass Werbung für das Programm ohne Genehmigung der Behörde untersagt ist.
• St. Kitts und Nevis macht „Select an Authorised Agent“ zum ersten Schritt des Antrags auf der offiziellen Beitragsseite der CIU von St. Kitts und Nevis.
• Dominica verlangt von Antragstellern, einen autorisierten Vertreter oder offiziellen Promoter zu wählen, der auf der Website der CBIU aufgeführt ist.
• Grenada arbeitet mit einem zweistufigen System: Ein Authorised International Marketing Agent arbeitet mit einem Authorised Local Agent zusammen, und die Grenada Investment Migration Agency hält fest, dass Anträge nicht direkt beim Citizenship by Investment Committee eingereicht werden dürfen.
• St. Lucia verlangt, dass Anträge nach seinem Citizenship by Investment Act durch einen autorisierten Vertreter eingereicht werden, und die Regierung von St. Lucia veröffentlicht die von ihr autorisierten Vertreter.

Viele Berater, auch internationale Unternehmen, reichen Akten nicht selbst ein: Sie bereiten den Antrag vor, prüfen ihn und arbeiten dann mit einem lokal lizenzierten Vertreter zusammen, der ihn einreicht. Diese Konstellation ist normal und legitim, sofern Sie wissen, welcher lizenzierte Vertreter Ihren Antrag einreicht, und diesen Vertreter auf der offiziellen Liste bestätigen können.

Wie verifizieren Sie, dass ein CBI-Vertreter tatsächlich lizenziert ist?

Sie verifizieren einen CBI-Vertreter, indem Sie den Namen des Unternehmens auf der offiziellen Liste der zuständigen staatlichen Behörde finden und dann bestätigen, dass die dort angegebenen Kontaktdaten mit den Personen übereinstimmen, mit denen Sie zu tun haben. Jedes karibische Programm veröffentlicht seine eigene Liste, und eine Lizenz in einem Land berechtigt einen Vertreter nicht, in einem anderen einzureichen.

Ein praktisches Prüfverfahren dauert weniger als eine Stunde:

1. Fragen Sie schriftlich nach, welcher lizenzierte oder autorisierte Vertreter Ihren Antrag in welchem Land und unter welcher Lizenz oder welchem Registrierungsnamen einreichen wird.
2. Öffnen Sie die offizielle Website selbst, indem Sie die Adresse der Regierung eintippen, statt einem zugesandten Link zu folgen, und suchen Sie dann die Liste der lizenzierten oder autorisierten Vertreter.
3. Gleichen Sie die Angaben ab: Firmenname, Adresse und E-Mail-Domain sollten der offiziellen Liste entsprechen. Ein ähnlich klingender Name ist keine Übereinstimmung.
4. Prüfen Sie, wohin Ihr Geld fließt. Der Investitionsbeitrag wird auf ein Konto der Regierung oder eine von der Regierung genehmigte Treuhandlösung gezahlt, nie auf ein Privatkonto, und Sie sollten Unterlagen erhalten, die die Zahlung nachvollziehbar belegen.
5. Bewahren Sie die Dokumentation auf: Mandatsvereinbarung, Gebührenordnung, Quittungen und Kopien alles in Ihrem Namen Eingereichten.

Der Warnhinweis von Antigua und Barbuda bringt es auf den Punkt: Investoren müssen sicherstellen, dass sie nur mit ordnungsgemäß zugelassenen Vertretern und Dienstleistern arbeiten, um ihre persönlichen und finanziellen Daten zu schützen. Derselbe Rat gilt in jedem Programm.

Woran erkennen Sie einen nicht lizenzierten oder unzuverlässigen CBI-Berater?

Die deutlichsten Warnsignale eines unzuverlässigen CBI-Beraters sind ein Preis unter dem veröffentlichten staatlichen Mindestbetrag, das Versprechen einer sicheren Genehmigung, die Aufforderung, den Beitrag auf ein Privatkonto zu zahlen, und Zurückhaltung, den lizenzierten Vertreter zu nennen, der den Antrag einreichen wird. Jedes dieser Merkmale ist ein Grund innezuhalten, bevor Sie irgendetwas bezahlen.

• Preise unter dem amtlichen Mindestbetrag. Jede Regierung veröffentlicht ihren Mindestbeitrag: USD 230.000 für Antigua und Barbuda, USD 250.000 für St. Kitts und Nevis, USD 200.000 für Dominica, USD 235.000 für Grenada und USD 240.000 für St. Lucia. Ein Angebot, das diese Beträge unterschreitet, ist entweder nicht das, was es vorgibt, oder beruht auf einer Konstruktion, die die Regierung nicht anerkennt. Die offizielle Website von Antigua und Barbuda hält fest, dass Rabatte nicht unterstützt werden.
• Zugesagte Genehmigung. Kein Berater kann das Ergebnis der Due Diligence einer Regierung versprechen. Ein seriöses Unternehmen kann Ihnen sagen, ob Ihr Profil stark ist und welche Risiken es sieht; es kann keine Entscheidung zusagen, die dem Staat obliegt.
• Ungewöhnliche Zahlungsanweisungen. Aufforderungen, staatliche Beiträge über Privatkonten, Kryptowährung oder Zwischenhändler zu zahlen, die Sie nicht bis zur Regierung zurückverfolgen können, sind ernste Warnzeichen.
• Behauptungen eines Sonderstatus. Jede Behauptung, eine exklusive Stellung bei einer Regierung zu haben oder ein „designated benefactor“ zu sein, sollte bei der offiziellen Behörde überprüft werden. St. Kitts und Nevis zum Beispiel bestimmt genehmigte Projekte und öffentliche Wohltäter selbst; das Marketing eines Vertreters verleiht diesen Status nicht.
• Druck und künstliche Fristen. Dringende Warnungen, „die Regeln ändern sich nächsten Monat“, wurden 2026 häufig im Zusammenhang mit regionalen Reformen verwendet, die nicht in Kraft getreten waren. Begegnen Sie jeder Frist, die nicht von der Regierung veröffentlicht wurde, mit Skepsis.

Lizenziert ECCIRA 2026 CBI-Vertreter?

ECCIRA, die Eastern Caribbean Citizenship by Investment Regulatory Authority, lizenziert 2026 keine CBI-Vertreter. Das Abkommen zu ihrer Errichtung wurde im September 2025 unterzeichnet, und die Behörde wurde im Dezember 2025 mit Sitz in Grenada errichtet, ist aber noch nicht in Betrieb; die Lizenzierung von Vertretern liegt weiterhin in der Verantwortung der jeweiligen nationalen Behörde.

Die Eastern Caribbean Central Bank erwartet, dass ECCIRA später im Jahr 2026 den Betrieb aufnimmt, ein Starttermin wurde nicht bekannt gegeben; das ursprüngliche Ziel April 2026 ist verstrichen. Zu den für den regionalen Rahmen diskutierten Vorschlägen gehören 30 Tage Anwesenheit in den ersten fünf Jahren nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft (davon mindestens fünf Tage im ersten Jahr), ein anfänglicher Fünfjahrespass, der auf zehn Jahre aufgewertet würde, und verpflichtende regionale Biometrie. Keiner dieser Vorschläge ist geltendes Recht. Auch gemeinsame Standards für Vertreter waren Teil der regionalen Diskussion, doch solange ECCIRA nicht in Betrieb ist und ihre Regeln nicht veröffentlicht sind, zählt die nationale Liste. Unser spezieller Leitfaden ECCIRA erklärt verfolgt den Status der Behörde im Detail.

Die praktische Lehre für Antragsteller: Richten Sie eine Entscheidung nicht nach einer Aufsichtsbehörde aus, die ihre Arbeit noch nicht aufgenommen hat. Planen Sie mit den heute geltenden Regeln, wählen Sie ein Programm nach seinen Vorzügen, und stellen Sie sicher, dass Ihre Akte auch einem strengeren Regime genügen würde. Ein gut vorbereiteter, vollständig offengelegter Antrag ist der beste Schutz vor jeder künftigen Verschärfung.

Welche Regeln nach der Genehmigung gelten 2026 tatsächlich?

Drei nationale Regeln gelten 2026: Antigua und Barbuda verlangt von Staatsbürgern durch Investition, innerhalb der ersten 5 Jahre 5 Tage im Land zu verbringen, St. Kitts und Nevis verlangt die biometrische Erfassung, und das Vereinigte Königreich verlangt von Inhabern von Pässen aus Dominica und St. Lucia ein Besuchsvisum. Grenada, Dominica und St. Lucia verlangen keine Anwesenheit.

• Antigua und Barbuda: 5 Tage innerhalb der ersten 5 Jahre nach der Verleihung der Staatsbürgerschaft sind heute geltendes Recht; ein Gesetzentwurf mit 30 Tagen wurde eingebracht, ist aber kein Gesetz.
• St. Kitts und Nevis: Die nationale biometrische Erfassung wurde am 14. April 2026 eingeführt, und bestehende Staatsbürger durch Investition müssen sich bis zum 31. Juli 2027 erfassen lassen. Einzelheiten stehen auf der offiziellen Biometrie-Seite von St. Kitts und Nevis.
• Besuche im Vereinigten Königreich: Inhaber von Pässen aus Dominica benötigen ein britisches Besuchsvisum (seit dem 19. Juli 2023), ebenso Inhaber von Pässen aus St. Lucia (seit dem 5. März 2026). Inhaber von Pässen aus Antigua und Barbuda, St. Kitts und Nevis und Grenada reisen mit einer elektronischen Reisegenehmigung (Electronic Travel Authorisation) visumfrei ins Vereinigte Königreich.

Diese Pflichten sind für die Due-Diligence-Planung wichtig, weil sie zeigen, was die Regierungen heute von Staatsbürgern erwarten: eine echte, überprüfbare Verbindung und ein sauberes Register, das auch nach der Genehmigung Bestand hat. Zu Verlängerungen und biometrischen Terminen lesen Sie unseren Leitfaden zur Passverlängerung bei CBI.

Wie lange dauert die Due Diligence?

Die Due Diligence ist die längste einzelne Phase eines karibischen CBI-Antrags, und ihre Dauer hängt weit mehr von der Qualität der Akte als vom Programm ab. St. Kitts und Nevis veröffentlicht ein Entscheidungsfenster von 120 bis 180 Tagen ab der Bestätigung des Antragseingangs, innerhalb dessen die Behörde mitteilt, ob eine Akte im Grundsatz genehmigt, abgelehnt oder verzögert wird.

Die schnellsten Akten haben dieselben Merkmale: vollständige beglaubigte Dokumente bei Einreichung, eine klare und belegte Herkunft des Vermögens, stimmige persönliche Angaben in allen Dokumenten und prompte Antworten auf jede Rückfrage der Behörde. Die langsamsten haben das Gegenteil: fehlende Führungszeugnisse, Übersetzungen, die nicht zu den Originalen passen, und Vermögensdarstellungen, die auf Behauptungen statt auf Belegen beruhen. Ein komplexes Profil, etwa mit mehreren Geschäftsinteressen in verschiedenen Jurisdiktionen, ist an sich kein Problem; es braucht nur mehr Vorbereitung, bevor die Akte eingereicht wird.

Was geschieht, wenn ein CBI-Antrag die Due Diligence nicht besteht?

Ein CBI-Antrag, der die Due Diligence nicht besteht, wird abgelehnt, und der Investor verliert normalerweise die bereits gezahlten Due-Diligence-Gebühren, weil diese die Ermittlung selbst finanzieren. Antigua und Barbuda zum Beispiel hält fest, dass seine Due-Diligence-Gebühr bei Einreichung fällig und nicht erstattungsfähig ist und dass auch 10 % seiner staatlichen Bearbeitungsgebühr bei Einreichung fällig und nicht erstattungsfähig sind, wobei der Rest nach einem Genehmigungsschreiben zu zahlen ist.

Die Behörden begründen eine Ablehnung nicht immer, und eine Ablehnung in einem Programm ist für Anträge andernorts relevant: Antragsformulare fragen, ob Ihnen zuvor die Staatsbürgerschaft oder ein Visum verweigert wurde, und eine falsche Antwort ist selbst ein Ablehnungsgrund. Das ist das stärkste Argument für eine ehrliche Vorprüfung. Ein guter Berater sagt Ihnen vor der Antragstellung, wenn Ihr Profil voraussichtlich nicht besteht oder welches Programm Ihren Umständen besser entspricht, statt Gebühren für einen Antrag einzunehmen, von dem er ein Scheitern erwartet.

Mehrere Programme beschränken oder setzen Anträge bestimmter Staatsangehörigkeiten aus, und diese Listen ändern sich. Beschränkungen legt jede Regierung selbst fest, und sie werden nicht immer vollständig veröffentlicht; bestätigen Sie daher Ihre Berechtigung bei der Behörde über den lizenzierten Vertreter, bevor Sie Dokumente vorbereiten.

Wie geht Mirabello Consultancy mit der Due Diligence um?

Mirabello Consultancy versteht die Due Diligence als Disziplin der Vorprüfung: Wir prüfen Ihr Profil, die Herkunft Ihres Vermögens und die Familienzusammensetzung, bevor eine staatliche Gebühr gezahlt wird, und wir empfehlen ein Programm nur, wenn wir erwarten, dass die Akte besteht. Unser Team verfügt über die ACAMS-Zertifizierung zur Geldwäscheprävention und ist Mitglied des Investment Migration Council.

Von unseren Büros in Zürich, Dubai und Hongkong SAR aus haben wir mehr als 250 Fälle der Staatsbürgerschaft durch Investition mit einer Genehmigungsquote von 99 % bearbeitet. Dieses Ergebnis beruht darauf, dass wir schwache Akten nicht einreichen, nicht auf einem besonderen Zugang: Die Entscheidungen liegen allein bei den Regierungen. Wir nennen jedem Mandanten den lizenzierten oder autorisierten Vertreter, der den Antrag einreicht, wir nehmen staatliche Beiträge nie auf unseren eigenen Konten entgegen, und wir arbeiten in 11 Sprachen, damit Familien jedes Dokument verstehen, das sie unterzeichnen. Um die fünf Programme nebeneinander zu vergleichen, lesen Sie unseren Vergleich der karibischen Staatsbürgerschaft durch Investition 2026 oder unseren Leitfaden zu den besten Programmen zur Staatsbürgerschaft durch Investition.

Zum Hintergrund der internationalen Standards, die die CBI-Prüfung prägen: Die OECD-Leitlinien zu Aufenthalt und Staatsbürgerschaft durch Investition erklären, wie Steuerbehörden Unterlagen zur Investitionsmigration behandeln, und die Financial Action Task Force legt die Standards zur Geldwäscheprävention fest, die den Prüfungen der Herkunft der Mittel zugrunde liegen.